董事會(huì)成員多元化政策之具體管理目標(biāo)及目前達(dá)成情形：

1. 董事會(huì)多元化：

   上銀科技（股份）公司《公司治理實(shí)務(wù)守則》第二十條規(guī)定： 董事會(huì)成員組成應(yīng)考慮多元化，依據(jù)本公司運(yùn)作、營(yíng)運(yùn)形態(tài)及發(fā)展需求等，選任具備多元化背景及觀點(diǎn)的成員。其考慮因素包括但不限于性別、年齡、國(guó)籍、文化、專業(yè)背景（如法律、會(huì)計(jì)、產(chǎn)業(yè)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷或科技）、專業(yè)技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷等。 本公司董事之選任依《董事會(huì)選任程序》第二條規(guī)定，應(yīng)考慮董事會(huì)之整體配置。董事會(huì)成員應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須的知識(shí)、技能及素養(yǎng)，其整體應(yīng)具備的能力包括：營(yíng)運(yùn)判斷能力、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析能力、經(jīng)營(yíng)管理能力、危機(jī)處理能力、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)觀、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力等。 此外，董事會(huì)成員提名的考慮因素亦包括：董事候選人應(yīng)具備誠(chéng)信正直的聲譽(yù)，在各專業(yè)領(lǐng)域享有杰出成就、經(jīng)驗(yàn)及名望，能投入充分時(shí)間參與監(jiān)督公司業(yè)務(wù)，并具有協(xié)助經(jīng)營(yíng)管理的能力，對(duì)公司的成功能提供貢獻(xiàn)等。獨(dú)立董事的資格條件應(yīng)符合法令規(guī)定。

2. 具體管理目標(biāo)：

   董事會(huì)應(yīng)指導(dǎo)公司策略、監(jiān)督管理階層、對(duì)公司及股東負(fù)責(zé)，其公司治理制度之各項(xiàng)作業(yè)與安排，應(yīng)確保董事會(huì)依照法令、公司章程之規(guī)定或股東會(huì)決議行使職權(quán)。另董事會(huì)成員組成應(yīng)考量多元化，并就公司運(yùn)作、營(yíng)運(yùn)型態(tài)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等需求。針對(duì)多元化之專業(yè)知識(shí)及技能，各能力項(xiàng)目設(shè)定至少每項(xiàng)有3人之目標(biāo)，上銀也注重董事會(huì)成員組成之性別平等，女性董事目標(biāo)為至少3人以上。另2024年擬修訂《公司治理實(shí)務(wù)守則》將種族納入董事提名及選任流程的考量。

3. 目前達(dá)成情形及董事會(huì)整體具備能力如下：

   上銀科技董事會(huì)成員具備財(cái)金、商務(wù)及管理等領(lǐng)域之豐富經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)。此外，本公司亦注重董事會(huì)成員組成之性別平等，現(xiàn)行董事會(huì)10名董事成員中包含4席女性董事，女性董事占董事成員比率達(dá)40%；本公司選擇董事成員時(shí)亦評(píng)估董事成員之經(jīng)營(yíng)管理能力、危機(jī)處理能力、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)…等多個(gè)面向，目標(biāo)每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)能力最低需3位董事符合資格，以落實(shí)本公司董事成員多元化之政策，具體落實(shí)情形如下，皆符合本公司之管理目標(biāo)：