獨立董事選任資訊

本公司獨立董事選任采公司法第192條之1之候選人提名制度，并載明于公司章程。于2025年5月28日股東會召開公告中載明，受理獨立董事提名暨選任方法，持有本公司已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。獨立董事之提名需具提名人姓名、學(xué)歷、經(jīng)歷、當(dāng)選后愿任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規(guī)定情事之聲明書及其他相關(guān)證明文件等，于受理期間2025年3月21日至2025年3月31日止，以掛號寄（送）本公司財務(wù)部（地址：臺中市南屯區(qū)精科路7號）。

本屆獨立董事系由董事會提名，經(jīng)2025年4月9日董事會討論過，并于獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關(guān)證明文件向公司辦理提名事宜；另于提名受理期間后，由董事會審理獨立董事候選人名單，經(jīng)董事會評估其符合獨立董事所具備條件后并符合公司法第192條之1規(guī)定，送請股東會選任之。

2025年5月28日股東會經(jīng)股東選任，當(dāng)選之獨立董事名單：姜正和、陳振遠(yuǎn)、李惠秀。選任結(jié)果如下。

獨立董事獨立性信息披露

1. 非公司法第二十七條規(guī)定之政府、法人或其代表人。
2. 兼任其他公開發(fā)行公司之獨立董事，未逾三家。
3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：
(1) 公司或其關(guān)係企業(yè)之受僱人。
(2) 公司或其關(guān)系企業(yè)之董事、監(jiān)察人（但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒钤O(shè)置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發(fā)行股份總數(shù)1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4) (1)所列之經(jīng)理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內(nèi)親屬或三親等以內(nèi)直系血親親屬。
(5) 直接持有公司已發(fā)行股份總數(shù)5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔(dān)任公司董事之法人股東之董事、監(jiān)察人或受僱人。
(6) 與公司之董事席次或有表決權(quán)之股份超過半數(shù)系由同一人控制之他公司董事、監(jiān)察人或受雇人。
(7) 與公司之董事長、總經(jīng)理或相當(dāng)職務(wù)者互為同一人或配偶之他公司或機(jī)構(gòu)之董事（理事）、監(jiān)察人（監(jiān)事）或受雇人。
(8) 與公司有財務(wù)或業(yè)務(wù)往來的特定公司或機(jī)構(gòu)的董事（理事）、監(jiān)察人（監(jiān)事）、經(jīng)理人或持股5%以上的股東。
(9) 為公司或關(guān)系企業(yè)提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣五十萬元之商務(wù)、法務(wù)、財務(wù)、會計等相關(guān)服務(wù)之專業(yè)人士、獨資、合伙、公司或機(jī)構(gòu)之企業(yè)主、合伙人、董事（理事）、監(jiān)察人（監(jiān)事）、經(jīng)理人及其配偶。但擔(dān)任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。