為推動公司治理並有效發(fā)揮董事會職能，上銀科技依「上市公司董事會設(shè)置及行使職權(quán)應(yīng)遵循事項要點」第20、22條規(guī)定，財務(wù)處轄下設(shè)置專職之公司治理單位，公司治理人員目前共3位，公司治理主管由財務(wù)處最高主管兼任，其具備公開發(fā)行公司從事財務(wù)、股務(wù)或議事等管理工作經(jīng)驗達三年以上，資格符合規(guī)定。

公司治理主管職權(quán)如下：

1. 負(fù)責(zé)提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關(guān)事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等公司治理相關(guān)事項、協(xié)助董事就任及持續(xù)進修、提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需資料、協(xié)助董事遵循法令等。
   
2. 董事會前徵詢各董事意見以規(guī)劃及擬訂議程，並至少會前7日通知所有董事出席並提供相關(guān)會議資料，讓董事事先瞭解相關(guān)議題的內(nèi)容。
   
3. 每年在法令規(guī)定期限前登記股東會日期，製作並依法申報開會通知、議事手冊及議事錄，並於修訂章程或改選董事後辦理變更登記。
   
4. 為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發(fā)布重大訊息後即時通知董事會成員，並安排董事參加財務(wù)、業(yè)務(wù)等專業(yè)知識進修課程，並提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料。
   
5. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議，以落實內(nèi)稽內(nèi)控制度，溝通會議紀(jì)錄詳見公司網(wǎng)頁。
   
6. 針對公司經(jīng)營領(lǐng)域以及公司治理相關(guān)之最新法令規(guī)章修訂發(fā)展，定期通知董事會成員，並協(xié)助董事就任及遵循法令事宜。
   
7. 複核及設(shè)計規(guī)劃公司整體內(nèi)控制度，確保公司治理的管理措施以保持效率與彈性，另跨部門協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。
   

主要執(zhí)行情形如下：

2023年度辦理相關(guān)董事會及股東會相關(guān)事宜均順利完成，並已將業(yè)務(wù)推展情形列於2024.2.27之董事會議案：

1. 協(xié)助董事及獨立董事執(zhí)行職務(wù)、提供所需資料及安排其進修。
2. 協(xié)助董事會及股東會議事程序及決議法遵事項，如報告公司治理狀況及負(fù)責(zé)董事會重要決議之重大訊息發(fā)布事宜等。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事先提醒，並於會後二十天內(nèi)完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期登記、法定期限內(nèi)製作開會通知、議事手冊及議事錄。

進修情形如下：

公司治理主管2024年度進修情形