| 開會(huì)日期 | 決議事項(xiàng) |
| 2024-11-12 | 核準(zhǔn)2024年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密現(xiàn)金增資暨背書保證案
核準(zhǔn)義大利子公司建廠案
核準(zhǔn)對義大利子公司背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)對子公司Matrix背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)向大銀微系統(tǒng)(股)公司承租廠房案
核準(zhǔn)2025年簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性暨委任報(bào)酬案
核準(zhǔn)訂定永續(xù)資訊之管理內(nèi)部控制制度案
核準(zhǔn)2025年內(nèi)部稽核計(jì)畫案
核準(zhǔn)訂定「反貪腐政策」案
核準(zhǔn)修訂「風(fēng)險(xiǎn)管理政策與程序」案
核準(zhǔn)修訂「道德行為準(zhǔn)則」案
|
| 2024-08-13 | 核準(zhǔn)2024年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對子公司Matrix現(xiàn)金增資案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)對新加坡子公司背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)解除經(jīng)理人競業(yè)禁止之限制案
核準(zhǔn)2023年度永續(xù)報(bào)告書案
|
| 2024-05-10 | 核準(zhǔn)2024年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)修訂「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」案
核準(zhǔn)修訂「審計(jì)委員組織規(guī)程」案
核準(zhǔn)修訂「公司治理實(shí)務(wù)守則」案
|
| 2024-02-27 | 核準(zhǔn)2023年員工酬勞及董事酬勞提撥案
核準(zhǔn)2023年度「內(nèi)部控制制度聲明書」案
核準(zhǔn)2023年度營業(yè)報(bào)告書案
核準(zhǔn)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)2023年度盈餘分配案
核準(zhǔn)修訂「股東會(huì)議事規(guī)則」案
核準(zhǔn)2024年股東常會(huì)召開之時(shí)間、地點(diǎn)、議案及相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)受理股東提案相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)2024年度營運(yùn)計(jì)畫案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)捐贈(zèng)「財(cái)團(tuán)法人上銀科技教育基金會(huì)」案
核準(zhǔn)子公司人事調(diào)任案
|
| 2023-11-10 | 核準(zhǔn)子公司上銀光電解散清算案
核準(zhǔn)2023年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對日本子公司辦理減、增資案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密現(xiàn)金增資暨背書保證案
核準(zhǔn)對義大利子公司背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)對子公司Matrix背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)向大銀微系統(tǒng)(股)公司承租廠房案
核準(zhǔn)2024年簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性暨委任報(bào)酬案
核準(zhǔn)2024年內(nèi)部稽核計(jì)畫案
核準(zhǔn)修訂內(nèi)部控制制度暨內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則案 |
| 2023-08-10 | 核準(zhǔn)2023年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)對新加坡子公司背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2023-05-10 | 核準(zhǔn)2023年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對子公司Matrix現(xiàn)金增資案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)修訂「集團(tuán)企業(yè)及關(guān)係人交易之管理辦法」案
核準(zhǔn)修訂「公司治理實(shí)務(wù)守則」案 |
| 2023-02-24 | 核準(zhǔn)2022年員工酬勞及董事酬勞提撥案
核準(zhǔn)2022年度「內(nèi)部控制制度聲明書」案
核準(zhǔn)2022年度營業(yè)報(bào)告書案
核準(zhǔn)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)2022年度盈餘分配案
核準(zhǔn)2023年股東常會(huì)召開之時(shí)間、地點(diǎn)、議案及相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)受理股東提案相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)2023年度營運(yùn)計(jì)畫案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)簽證會(huì)計(jì)師、其事務(wù)所及事務(wù)所關(guān)係企業(yè)提供本公司及子公司非確信服務(wù)案
核準(zhǔn)修訂「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」案
核準(zhǔn)捐贈(zèng)「財(cái)團(tuán)法人上銀科技教育基金會(huì)」案
|
| 2022-11-07 | 核準(zhǔn)2022年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)工一廠廠房機(jī)電及空調(diào)工程案
核準(zhǔn)工二廠第七期廠房機(jī)電及空調(diào)工程案
核準(zhǔn)對子公司Matrix現(xiàn)金增資暨背書保證案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)對義大利子公司背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性暨委任報(bào)酬案
核準(zhǔn)修訂「防範(fàn)內(nèi)線交易暨內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」案 |
| 2022-10-12 | 核準(zhǔn)對子公司上銀光電現(xiàn)金增資案
核準(zhǔn)對日本子公司建廠融資背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)2023年內(nèi)部稽核計(jì)劃案 |
| 2022-08-10 | 核準(zhǔn)2022年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)工二廠第七期廠房興建案
核準(zhǔn)雲(yún)科一廠第十七期廠房空調(diào)設(shè)備工程案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)對新加坡子公司背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)對義大利子公司背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2022-07-05 | 核準(zhǔn)訂定現(xiàn)金增資發(fā)行價(jià)格案
核準(zhǔn)訂定2022年度「現(xiàn)金增資股份員工認(rèn)購辦法」案
核準(zhǔn)訂定2022年現(xiàn)金增資經(jīng)理人認(rèn)股案
核準(zhǔn)工一廠廠房拆除重建案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2022-06-27 | 選舉第十二屆董事長案暨副董事長案
通過聘任第五屆薪酬委員會(huì)委員案
通過聘任第二屆提名委員會(huì)委員案
通過聘任第三屆審計(jì)委員會(huì)委員案 |
| 2022-06-22 | 核準(zhǔn)向大銀微系統(tǒng)(股)公司承租廠房案 |
| 2022-05-10 | 核準(zhǔn)提名第十二屆董事候選人名單暨獨(dú)立董事資格審查案
核準(zhǔn)解除第十二屆董事及其代表人競業(yè)禁止之限制案
核準(zhǔn)修訂「股東會(huì)議事則」案
核準(zhǔn)2022年股東常會(huì)召開之時(shí)間、地點(diǎn)、議案及相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)2022年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)辦理國內(nèi)現(xiàn)金增資發(fā)行普通股案
核準(zhǔn)雲(yún)科三廠第三期廠房興建案
核準(zhǔn)對日本子公司建廠融資背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)「企業(yè)社會(huì)責(zé)任實(shí)務(wù)守則」更名為「永續(xù)發(fā)展實(shí)務(wù)守則」案
核準(zhǔn)修訂「董事績效暨薪酬制度」案 |
| 2022-02-25 | 核準(zhǔn)2021年員工酬勞及董事酬勞提撥案
核準(zhǔn)2021年度「內(nèi)部控制制度聲明書」案
核準(zhǔn)2021年度營業(yè)報(bào)告書案
核準(zhǔn)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)2021年度盈餘分配案
核準(zhǔn)修訂「公司章程」部分條文案
核準(zhǔn)修訂「取得或處分資產(chǎn)處理程序」部分條文案
核準(zhǔn)修訂「董事選任程序」部分條文案
選舉第十二屆董事案
核準(zhǔn)2022年股東常會(huì)召開之時(shí)間、地點(diǎn)、議案及相關(guān)事宜案受理股東提案暨董事暨獨(dú)立董事提名相關(guān)事宜
核準(zhǔn)修訂「董事績效暨薪酬制度」案
核準(zhǔn)2022年度營運(yùn)計(jì)畫案
核準(zhǔn)勤業(yè)眾信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部調(diào)整，擬更換簽證會(huì)計(jì)師案
核準(zhǔn)評估簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性暨委任報(bào)酬案
核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)捐贈(zèng)「財(cái)團(tuán)法人上銀科技教育基金會(huì)」案
核準(zhǔn)修訂「公司治理實(shí)務(wù)守則」案
核準(zhǔn)修訂「防範(fàn)內(nèi)線交易暨內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」案 |
| 2021-11-05 | 核準(zhǔn)編製2021年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對子公司上銀光電現(xiàn)金增資暨背書保證案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯背書保證案
核準(zhǔn)對日本子公司建廠融資背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)對子公司Matrix背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)2022年內(nèi)部稽核計(jì)劃案
核準(zhǔn)設(shè)置提名委員會(huì)聘任委員及制定組織規(guī)程案 |
| 2021-08-05 | 核準(zhǔn)編製2021年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)訂定2020年盈餘分配之除權(quán)暨增資基準(zhǔn)日相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)雲(yún)科廠廠房機(jī)電工程案
核準(zhǔn)對子公司Matrix增資案
核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)解除董事暨經(jīng)理人競業(yè)禁止之限制案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與 |
| 2021-06-28 | 核準(zhǔn)2021年股東常會(huì)延期召開及地點(diǎn)案
核準(zhǔn)雲(yún)科廠廠房興建案
核準(zhǔn)對韓國子公司增資案
核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案
核準(zhǔn)對新加坡子公司背書保證案
核準(zhǔn)日本子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2021-05-05 | 核準(zhǔn)編製2021年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對日本子公司背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)修訂「背書保證作業(yè)程序」案
核準(zhǔn)解除董事競業(yè)禁止之限制案 |
| 2021-03-23 | 核準(zhǔn)2020年員工酬勞及董事酬勞分配案
核準(zhǔn)2020年度「內(nèi)部控制制度聲明書」案
核準(zhǔn)2020年度營業(yè)報(bào)告書案
核準(zhǔn)2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)2020年度盈餘分配案
核準(zhǔn)2020年度盈餘分配現(xiàn)金股利案
核準(zhǔn)辦理盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案
核準(zhǔn)修訂「公司章程」案
核準(zhǔn)解除董事暨經(jīng)理人競業(yè)禁止之限制案
核準(zhǔn)2021年股東常會(huì)召開之時(shí)間、地點(diǎn)、議案及相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)受理股東提案相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)2021年?duì)I運(yùn)計(jì)畫案
核準(zhǔn)對子公司上銀光電現(xiàn)增暨背書保證案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密現(xiàn)增暨背書保證案
核準(zhǔn)對義大利子公司背書保證案
核準(zhǔn)對日本子公司建廠工程款背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)捐贈(zèng)「財(cái)團(tuán)法人上銀科技教育基金會(huì)」案
核準(zhǔn)修訂員工薪資及各項(xiàng)待遇作業(yè)辦法案 |
| 2020-12-23 | 核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密現(xiàn)金增資曁背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)修訂「財(cái)務(wù)報(bào)表編製流程之管理」案 |
| 2020-11-03 | 核準(zhǔn)Hiwin(Schweiz)GmbH投資案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)對日本子公司背書保證案
核準(zhǔn)對子公司Matrix背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性、適任性暨委任報(bào)酬案 |
| 2020-10-29 | 核準(zhǔn)訂定現(xiàn)金增資經(jīng)理人認(rèn)股案
核準(zhǔn)對日本子公司減增資案
核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)延長義大利子公司背書保證期間案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2020-09-17 | 核準(zhǔn)取消對子公司Matrix資金貸與額度案
核準(zhǔn)取消對韓國子公司資金貸與額度案
核準(zhǔn)對日本子公司背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)辦理國內(nèi)現(xiàn)金增資發(fā)行普通股案 |
| 2020-08-05 | 核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案
核準(zhǔn)對日本子公司背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證暨資金貸與案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2020-07-24 | 核準(zhǔn)潭子廠處份相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2020-06-19 | 核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)對新加坡子公司背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2020-05-05 | 核準(zhǔn)2019年盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案
核準(zhǔn)對日本子公司背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)修訂「內(nèi)部控制制度」暨「內(nèi)部稽核細(xì)則」案 |
| 2020-03-25 | 核準(zhǔn)長佳智能投資案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)解除本公司董事暨經(jīng)理人競業(yè)禁止之限制案 |
| 2019-12-24 | 核準(zhǔn)解除本公司經(jīng)理人競業(yè)禁止之限制案
核準(zhǔn)對子公司Matrix背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、公司治理主管異動(dòng)案 |
| 2019-11-12 | 核準(zhǔn)2019年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對子公司邁萃斯精密背書保證案
核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案
核準(zhǔn)對義大利子公司背書保證案
核準(zhǔn)對子公司Matrix資金貸與案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)評估簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性暨委任報(bào)酬案
通過子公司邁萃斯精密現(xiàn)金增資案 |
| 2019-08-07 | 核準(zhǔn)2019年上半年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)對上銀光電子公司背書保證案
核準(zhǔn)對日本子公司背書保證案
核準(zhǔn)義大利子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2019-07-22 | 核準(zhǔn)訂定2019年盈餘分派之除權(quán)、除息、增資基準(zhǔn)日相關(guān)事宜案
核準(zhǔn)解除本公司經(jīng)理人競業(yè)禁止之限制案
核準(zhǔn)對新加坡子公司背書保證案
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2019-06-28 | 選舉第十一屆董事長、副董事長案
通過聘任榮譽(yù)董事長並續(xù)任總執(zhí)行長案
通過聘任共同執(zhí)行長案
通過第四屆薪酬委員會(huì)委員 |
| 2019-05-06 | 核準(zhǔn)編製2019年第一季財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)解除董事及其代表人競業(yè)禁止之限制案(註)
核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案(註)
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案(註)
核準(zhǔn)修訂「公司章程」案
核準(zhǔn)修訂「從事遠(yuǎn)期外匯交易評估暨作業(yè)規(guī)範(fàn)」案(註) |
| 2019-03-26 | 核準(zhǔn)2018年員工酬勞及董事酬勞案
核準(zhǔn)2018年度「內(nèi)部控制制度聲明書」案(註)
核準(zhǔn)2018年度營業(yè)報(bào)告書案(註)
核準(zhǔn)2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表案(註)
核準(zhǔn)2018年度盈餘分配案(註)
核準(zhǔn)辦理盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案(註)
核準(zhǔn)修訂「公司章程」案
核準(zhǔn)修訂「取得或處分資產(chǎn)處理程序」案(註)
核準(zhǔn)修訂「資金貸與他人作業(yè)程序」案(註)
核準(zhǔn)修訂「背書保證作業(yè)程序」案(註)
核準(zhǔn)修訂「股東會(huì)議事規(guī)則」案
核準(zhǔn)董事選舉案
核準(zhǔn)董事及獨(dú)立董事提名暨資格審查案
核準(zhǔn)召開2019年股東常會(huì)案
核準(zhǔn)評估簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性暨委任案(註)
解除本公司經(jīng)理人競業(yè)禁止之限制案(註)
核準(zhǔn)義大利子公司購置廠房案(註)
核準(zhǔn)對子公司陸聯(lián)精密背書保證案(註)
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案(註)
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案(註) |
| 2018-12-11 | 核準(zhǔn)評估簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性暨委任報(bào)酬案(註)
核準(zhǔn)對子公司陸聯(lián)精密背書保證案(註)
核準(zhǔn)對日本子公司背書保證案(註)
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案(註) |
| 2018-10-30 | 核準(zhǔn)2018年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)子公司上銀光電現(xiàn)金增資暨背書保證案(註)
核準(zhǔn)日本子公司購地案(註)
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案(註) |
| 2018-08-09 | 核準(zhǔn)2018年上半年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表案(註)
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案(註)
核準(zhǔn)對新加坡子公司背書保證(註)
核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案(註)
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案(註) |
| 2018-07-16 | 核準(zhǔn)訂定現(xiàn)金增資發(fā)行價(jià)格案
核準(zhǔn)訂定本公司2018年度現(xiàn)金增資經(jīng)理人認(rèn)股案 |
| 2018-07-04 | 核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案 |
| 2018-06-27 | 核準(zhǔn)解除本公司經(jīng)理人競業(yè)禁止之限制案
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
核準(zhǔn)2017年?duì)I業(yè)報(bào)告書暨財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)2017年盈餘分配案
核準(zhǔn)辦理盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案 |
| 2018-05-09 | 核準(zhǔn)2018年第一季財(cái)務(wù)報(bào)表案
核準(zhǔn)辦理國內(nèi)現(xiàn)金增資發(fā)行新股案(註)
核準(zhǔn)對子公司上銀光電背書保證案(註)
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與(註) |
| 2018-03-22 | 核準(zhǔn)2017年員工酬勞及董事酬勞提撥案
核準(zhǔn)2017年度「內(nèi)部控制制度聲明書」案(註)
核準(zhǔn)2017年度營業(yè)報(bào)告書案(註)
核準(zhǔn)2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表案(註)
核準(zhǔn)2017年度盈餘分配(註)
核準(zhǔn)辦理盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案(註)
核準(zhǔn)召開2018年股東常會(huì)案
核準(zhǔn)評估簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性暨委任報(bào)酬案(註)
核準(zhǔn)雲(yún)林科技園區(qū)石榴班區(qū)廠房興建案(註)
核準(zhǔn)對韓國子公司背書保證案(註)
核準(zhǔn)子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案(註) |
| 2017-11-03 | 承認(rèn)2017年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
通過設(shè)立大埔美分公司
通過子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
通過對上銀光電資金貸與暨背書保證案
通過修訂「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」、「審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程」、「獨(dú)立董事之職責(zé)範(fàn)疇規(guī)則」
通過修訂「從事遠(yuǎn)期外匯交易評估暨作業(yè)規(guī)範(fàn)」
通過2018年內(nèi)部稽核計(jì)劃案
|
| 2017-08-09 | 承認(rèn)2017上半年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
通過子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
通過訂定韓國子公司總經(jīng)理年薪
|
| 2017-07-31 | 通過訂定2016年盈餘分派之除權(quán)、除息、增資基準(zhǔn)日相關(guān)事宜案
通過為新加坡子公司背書保證案
通過為韓國子公司背書保證案
通過子公司逾期帳款轉(zhuǎn)列資金貸與案
|
| 2017-05-08 | 承認(rèn)2017年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
通過審查股東提案及含獨(dú)立董事候選人提名
通過為上銀光電子公司背書保證案
通過子公司資金貸與案
|
| 2017-03-22 | 通過補(bǔ)聘任一席薪酬委員案
通過2017年度營運(yùn)計(jì)畫案
承認(rèn)2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表
通過2016年度營業(yè)報(bào)告書案
通過2016年度盈餘分配案
通過辦理盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案
通過修訂「取讀或處分固定資產(chǎn)程序」部份條文案
通過補(bǔ)選一席獨(dú)立董事案
通過2017年股東會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、受理已發(fā)行股數(shù)1%以上股東提案暨董事候選人提名受理期間、處所及相關(guān)事宜
通過對新加坡子公司背書保證案
通過對義大利子公司資金貸與案
通過向德國子公司購買義大利子公司股權(quán)案
通過對日本子公司減增資暨資金貸與案
通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案
通過為董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人續(xù)保責(zé)任險(xiǎn)案
|
| 2016-11-24 | 通過與臺灣西門子股份有限公司簽署合作備忘錄案 |
| 2016-11-08 | 承認(rèn) 2016年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
通過嘉義大埔美精密機(jī)械園區(qū)第一期建廠案
通過上銀光電資金貸與暨現(xiàn)金增資案
通過義大利孫公司現(xiàn)金增資EUR200萬元暨資金貸與案
通過為韓國子公司背書保證案
通過2017年內(nèi)部稽核計(jì)劃案
通過銀行融資案
|
| 2016-08-30 | 通過與鈺創(chuàng)及新光保全公司策略聯(lián)盟案 |
| 2016-08-10 | 通過2015年盈餘分配之除權(quán)、除息、增資基準(zhǔn)日相關(guān)事宜案
承認(rèn) 2016年上半年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表案
通過聘任第三屆薪酬委員會(huì)委員案
通過對新加坡子公司背書保證案
通過對韓國子公司增資案
通過對日本子公司減增資案
通過義大利孫公司資金貸與案
通過2016年內(nèi)部稽核計(jì)劃修正案
通過修訂本公司各項(xiàng)管理辦法案
通過修訂內(nèi)控制度管理辦法案
通過銀行融資案
|
| 2016-06-28 | 選舉董事長、副董事長案 |
| 2016-06-17 | 通過資金貸與豪客能源案 |
| 2016-05-10 | 承認(rèn)2016年第一季財(cái)務(wù)報(bào)表
通過審查股東提案及董事(含獨(dú)立董事)候選人提名
通過設(shè)置「審計(jì)委員會(huì)」及制定「審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程」
通過資金貸與豪客能源案
|
| 2016-03-26 | 通過2016年度營運(yùn)計(jì)畫案
承認(rèn)2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表
通過2015年度營業(yè)報(bào)告書案
通過2015年度盈餘分配案
通過辦理盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案
通過修訂「公司章程」部份條文案
通過修訂「取得或處份資產(chǎn)處理程序」案
通過修訂「背書保證作業(yè)程序」案
通過修訂「資金貸與他人作業(yè)程序」案
通過修訂「股東會(huì)議事則」案
通過修訂「董事會(huì)議事則」案
通過修訂「董事及監(jiān)察人選任程序」案
通過修訂「董監(jiān)事、經(jīng)理人道德行為守則」案
通過修訂「誠信經(jīng)營守則」案
選舉第十屆董事案
解除第十屆董事及其代表人競業(yè)禁止之限制案
通過2016年股東會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、受理已發(fā)行股數(shù)1%以上股東提案暨董事候選人提名受理期間、處所及相關(guān)事宜
通過參與豪客能源增資案
通過中國子公司蘇州工業(yè)園區(qū)第一期建廠案
精密園區(qū)二期建廠案
|
| 2015-12-25 | 通過參與豪客現(xiàn)金增資案
通過雲(yún)科二廠土地承租轉(zhuǎn)承購案
|
| 2015-11-10 | 承認(rèn)2015年第三季財(cái)務(wù)報(bào)表
通過對日本子公司減、增資案
通過資金貸與日本子公司及義大利孫公司案
通過為韓國子司背書保證案
通過修訂「公司章程」部份條文案
通過訂定「誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南」案
通過訂定「申請暫停及恢復(fù)交易作業(yè)程序」案
|
| 2015-08-11 | 承認(rèn)2015年第二季財(cái)務(wù)報(bào)表
通過申購雲(yún)林科技園區(qū)大北勢住宅用地
精密園區(qū)二期建廠案
通過為新加坡子司背書保證案
|
| 2015-07-22 | 通過除權(quán)息基準(zhǔn)日 |
| 2015-07-17 | 通過與新漢及富堡公司策略聯(lián)盟案 |
| 2015-06-25 | 通過資金貸與子公司豪客能源 |
| 2015-06-02 | 通過取得雲(yún)科土地案 |
| 2015-05-11 | 承認(rèn)2015年第一季財(cái)務(wù)報(bào)表
通過參與陸聯(lián)精密增資案
通過修訂「公司章程」部分條文案
通過修訂「取得或處分資產(chǎn)處理程序」案
通過修訂「誠信經(jīng)營守則」部份條文案 |
| 2015-04-07 | 通過標(biāo)購臺中精密園區(qū)土地案 |
| 2015-03-23 | 通過2015年度營運(yùn)計(jì)畫案
承認(rèn)2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表
通過2014年度營業(yè)報(bào)告書案
通過2014年度盈餘分配案
通過辦理盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案
通過修訂「公司章程」部分條文案
通過修訂「取得或處分資產(chǎn)處理程序」案
通過2015年股東會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、受理已發(fā)行股數(shù)1%以上股東提案受理期間、處所及相關(guān)事宜
通過參與豪客能源增資案 |
| 2015-01-13 | 通過對日本子公司減、增資案
通過更換本公司發(fā)言人及代理發(fā)言人 |
| 2014-11-06 | 承認(rèn)2014年第三季財(cái)務(wù)報(bào)表
通過參與豪客能源增資案
通過內(nèi)控制度增修案
通過2015年內(nèi)部稽核計(jì)畫 |
| 2014-08-11 | 承認(rèn)2014年上半年財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 2014-07-21 | 通過除權(quán)除息基準(zhǔn)日
通過與研華公司策略聯(lián)盟案 |
| 2014-04-30 | 承認(rèn)2014年第一季財(cái)務(wù)報(bào)表
通過資金貸與豪客能源案 |
| 2014-03-28 | 承認(rèn)2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表
通過2013年度營業(yè)報(bào)告書案
通過2013年度盈餘分配案
通過辦理盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案
通過修訂「資金貸與他人作業(yè)程序」部分條文案
通過修訂「取得或處分資產(chǎn)處理程序」案
通過2014年股東會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、受理已發(fā)行股數(shù)1%以上股東提案受理期間、處所及相關(guān)事宜
通過參與豪客能源增資案 |
| 2014-02-06 | 通過2014年度營運(yùn)計(jì)劃案
通過投資中國子公司案 |