| 日期 |
出席人員 |
溝通重點(diǎn) |
溝通結(jié)果 |
2024/11/11
審計(jì)委員會(huì)會(huì)前會(huì)
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獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
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- 內(nèi)部稽核報(bào)告。
- 擬訂2025年度內(nèi)部稽核計(jì)劃。
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- 經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告及稽核計(jì)劃無(wú)異議。
- 審議通過(guò)後提報(bào)董事會(huì)。
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2024/08/13
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告
(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
|
- 內(nèi)部稽核報(bào)告。
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經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2024/05/10
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告
(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
|
- 內(nèi)部稽核報(bào)告。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2024/02/27
(審計(jì)委員會(huì)會(huì)前會(huì)) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
|
- 內(nèi)部稽核報(bào)告。
- 出具2023年度內(nèi)部控制制度聲明書案。
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- 經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議
- 審議通過(guò)後提報(bào)董事會(huì)。
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2023/11/10
審計(jì)委員會(huì)會(huì)前會(huì) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 擬訂2024年度內(nèi)部稽核計(jì)劃。
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經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告及稽核計(jì)劃無(wú)異議。 |
2023/08/10
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
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- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
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經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2023/05/10
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
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- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
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經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2023/02/24
審計(jì)委員會(huì)會(huì)前會(huì) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 出具2022年度內(nèi)部稽核計(jì)劃。
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經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2022/11/04
審計(jì)委員會(huì)會(huì)前會(huì) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 擬訂2023年度內(nèi)部稽核計(jì)劃。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告及稽核計(jì)劃無(wú)異議。 |
2022/10/12
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告
(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2022/08/10
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告
(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2022/07/05
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告
(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳振遠(yuǎn)
獨(dú)立董事李惠秀
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2022/02/25
審計(jì)委員會(huì)會(huì)前會(huì) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳晴慧
獨(dú)立董事涂莉銘
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 出具本公司2021年度內(nèi)部控制制度聲明書。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2021/11/04
審計(jì)委員會(huì)會(huì)前會(huì) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳晴慧
獨(dú)立董事涂莉銘
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 擬訂2022年度內(nèi)部稽核計(jì)劃。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告及稽核計(jì)劃無(wú)異議。 |
2021/08/05
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告
(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳晴慧
獨(dú)立董事涂莉銘
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2021/06/28
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告
(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳晴慧
獨(dú)立董事涂莉銘
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2021/05/05
稽核業(yè)務(wù)報(bào)告
(內(nèi)部稽核主管單獨(dú)向獨(dú)立董事報(bào)告) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳晴慧
獨(dú)立董事涂莉銘
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
2021/03/23
審計(jì)委員會(huì)會(huì)前會(huì) |
獨(dú)立董事姜正和
獨(dú)立董事陳晴慧
獨(dú)立董事涂莉銘
稽核主管陳世崇
|
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 出具本公司2020年度內(nèi)部控制制度聲明書。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 日期 |
溝通重點(diǎn) |
溝通結(jié)果 |
| 2020/12/16 |
- 討論內(nèi)部控制制度修訂。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事同意內(nèi)部控制制度的修改內(nèi)容。 |
| 2020/11/03 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 擬訂2021年度內(nèi)部稽核計(jì)劃。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告及稽核計(jì)劃無(wú)異議。 |
| 2020/8/5 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2020/5/5 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2020/4/30 |
- 討論內(nèi)部控制制度修訂。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事同意內(nèi)部控制制度的修改內(nèi)容。 |
| 2020/3/25 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 出具本公司2019年度內(nèi)部控制制度聲明書。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2019/11/12 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 擬訂2020年度內(nèi)部稽核計(jì)劃。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告及稽核計(jì)劃無(wú)異議。 |
| 2019/08/07 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2019/05/06 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2019/3/26 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 出具本公司2018年度內(nèi)部控制制度聲明書。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2018/12/11 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 向獨(dú)立董事報(bào)告子公司查核結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2018/8/9 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2018/3/22 |
- 向獨(dú)立董事報(bào)告稽核業(yè)務(wù)重點(diǎn)及結(jié)果。
- 出具本公司2017年度內(nèi)部控制制度聲明書。
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2017/11/03 |
- 2017年Q3稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告
- 擬訂2018年度內(nèi)部稽核計(jì)畫
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告及稽核計(jì)劃無(wú)異議。 |
| 2017/07/31 |
- 2017年Q1、Q2稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2017/03/22 |
- 2016年Q4稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告
- 2016年度內(nèi)部控制制度自行評(píng)估結(jié)果，並無(wú)重大缺失情形，出具本公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)及執(zhí)行均有效?內(nèi)部控制聲明書?
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經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |
| 2017/08/09 |
- 2017年7~8月稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告
|
經(jīng)討論及溝通後，獨(dú)立董事對(duì)稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告無(wú)異議。 |